博天环境集团股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《博天环境集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为博天环境集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的
态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，仔细审阅了第三届董事会第十
一次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

    一、《关于公司聘任高级副总裁的议案》的独立意见

    经核查，我们认为被提名的高级副总裁候选人具备法律、行政法规所规定的上
市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》
规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级
管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形。同意聘任薛立勇先生、姬俊彪先生担任公司高级副总裁职务，任期自公司董事
会审议通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

   董事会在审议议案时关联董事回避表决，公司董事会聘任高级管理人员的程序、
表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。

    二、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》的独立意见

    我们认为：公司本次拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜合法、
合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不影响公司管理团队的勤勉尽责，未
发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会根据公
司 2018 年第五次临时股东大会的授权及《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》，回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性
股票共计 12 万股，回购价格为 14.66 元/股，注销部分已获授但尚未行权的股票期
权共计 45.2 万份。

    三、《关于会计估计变更的议案》的独立意见
    1、公司董事会审议通过的会计估计变更的事项，其审议程序符合本公司《公
司章程》和有关法律法规的规定；

    2、本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，简化公司
与各子公司之间的核算流程，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司和
中小股东利益；

    经审慎判断，我们同意公司本次会计估计变更。




    （以下无正文）




    独立董事：    刘胜军     杨 波     沈薇薇