证券代码：603603         证券简称：博天环境        公告编号：临 2020-017
债券代码：136749         债券简称：G16 博天
债券代码：150049         债券简称：17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日以传
真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2020 年 4 月 20 日以现场及通讯会
议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

    受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的 2019 年年度审计机构信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审计程序尚未完成，公司预计无法按照原计划时
间披露 2019 年经审计的年度报告，为确保年度报告的真实性、准确性及完整性，
我们一致同意本次延期披露 2019 年经审计年度报告。

    公司拟将 2019 年经审计年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 19 日。

    该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》（公告编号：临
2020-018）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。



特此公告。



                                     博天环境集团股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 20 日