证券代码：603603         证券简称：博天环境        公告编号：临 2020-072
债券代码：136749         债券简称：G16 博天
债券代码：150049         债券简称：17 博天 01




                   博天环境集团股份有限公司

           第三届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件的方式通知公司全体董事和监事。会议于
2020 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，
会议应参加董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件
和《公司章程》的有关规定。


   二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    因个人原因，WU JIAN (吴坚) 先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事
会提名委员会委员、总裁的职务，辞职后，WU JIAN (吴坚)先生将担任公司的合
资公司广西天宜环境科技有限公司总经理职务，其将不再担任公司其他职务。

    公司董事会提名高级副总裁李璐先生为第三届董事会董事、董事会提名委员
会委员候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2、审议并通过《关于公司变更公司总裁的议案》

    WU JIAN（吴坚）先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会提名
委员会委员、总裁的职务，本次辞职后，WU JIAN（吴坚）先生将担任公司的合
资公司广西天宜环境科技有限公司总经理职务，其将不再担任公司其他职务。

    公司聘任董事长赵笠钧先生兼任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       3、审议并通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

    公司聘任副总裁王磊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。王磊女士已获得董事会秘书资格证。根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，王磊女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业
知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，亦不
存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会的议案》

    同意公司于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关议
案。

    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公
司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-074）。
   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

   2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见。




   特此公告。



                                        博天环境集团股份有限公司董事会

                                                      2020 年 7 月 31 日