证券代码：603603         证券简称：博天环境      公告编号：临 2020-073
债券代码：136749         债券简称：G16 博天
债券代码：150049         债券简称：17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
    关于补选公司董事及高级管理人员变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于2020年7月31日召开的第三届董事会第二十次会审议通过了《关于补
选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于变更公司总裁的议案》及《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，相关情况公告如下：

    一、董事变动情况

    WU JIAN（吴坚）先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会提名
委员会委员、总裁的职务，本次辞职后，WU JIAN（吴坚）先生将担任公司的合
资公司广西天宜环境科技有限公司总经理职务，其将不再担任公司其他职务。

    上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作；WU JIAN（吴坚）先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司
董事会对WU JIAN（吴坚）先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。

    公司董事会提名高级副总裁李璐先生（简历详见附件）为第三届董事会董事、
董事会提名委员会委员候选人，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对提名董事候选人发表了同意的
独立意见。

    上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

    二、高级管理人员变动情况
    1、公司聘任董事长赵笠钧先生（简历详见附件）兼任公司总裁，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    2、公司于近日收到邵东涛先生的辞职报告，邵东涛先生因个人原因申请辞
去执行副总裁及代董事会秘书的职务，本次辞职后，邵东涛先生将不再担任公司
任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邵东涛先生提交的辞职
报告自送达董事会之日起生效。

    3、公司聘任副总裁王磊女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王磊女士已获得董事会秘
书资格证。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王磊女士具备履行董事
会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任
董事会秘书的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情况。

    4、公司于近日收到王红军先生的辞职报告，王红军先生因个人原因申请辞
去财务总监的职务，本次辞职后，王红军先生将不再担任公司任何职务。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，王红军先生提交的辞职报告自送达董事会之
日起生效。王红军先生辞职后，公司高级副总裁高峰女士（简历见附件）将代行
财务总监职责。

    邵东涛先生、王红军先生在担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司董事会对邵东涛先生、王红军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

    公司第三届董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员的提名和任职资
格进行了审查，认为提名程序符合公司章程有关规定，上述人员符合公司高级管
理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独
立意见。

    特此公告。


                                        博天环境集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 7 月 31 日
附件-相关董事及高级管理人员简历：

    李璐先生：1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华经管学院 EMBA
毕业，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师，国际项目管理协会认证的国
际高级项目经理（IPMP）。1996 年 7 月至 2000 年 2 月，任中国铁道建筑总公司
助理工程师。2000 年 2 月至 2014 年 4 月，历任公司项目经理、采购及合同管理
部经理、项目总监、项目控制总监、助理副总裁、总工程师、副总裁等职；现任
公司高级副总裁、总工程师。

    赵笠钧先生：1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中欧
国际工商学院 EMBA 毕业，研究生学历，中级工程师。兼任全国工商联执委、
全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院（CEIBS）校友总会会长、中国民
商理事会副理事长、北京宁夏企业商会执行会长等。1990 年 7 月至 2010 年 12
月，历任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发
部主任、副总工程师，北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长，新能源
公司副经理、党委副书记、经理，城乡集团房地产开发事业部党委书记，北京鼎
昌源房地产开发有限公司董事长，青岛恒安投资有限公司董事长，城乡集团市场
开发部部长，城乡集团赴川援建指挥部总指挥(援建办主任)。1995 年 1 月至 2017
年 9 月，历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职；2017 年 9 月至今，
任公司董事长。曾荣获北京市政府颁发的“首都建设青年功勋”、中国环境保护产
业协会评选的“中国环境保护产业优秀企业家”称号、中国环境科学学会颁发的
“优秀环境科技工作者奖”、国家科技部评选的“2018 年科技创新创业人才”称号等。

    王磊女士：1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，具有
董事会秘书职业资格，AMAC 基金从业资格证，SAC 证券从业资格证，中级工
程师。2010 年 7 月-2018 年 9 月，历任公司工艺工程师、西北区域中心 HRBP、
投资总监、华东区 PPP 事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表等职务；
现任公司副总裁、博华水务投资（北京）有限公司总经理。

    高峰女士：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会
计师，中级会计师。1999 年 8 月至 2007 年 6 月，历任浪潮财务软件公司哈尔滨
分公司电算化培训教师、黑龙江东亚交通工业有限公司财务科长、北京世纪欧美
雅科技有限公司财务经理。2007 年 6 月至 2010 年 11 月，历任北京天鼎横事务
所有限公司审计项目经理、天职国际会计师事务所有限公司审计师。2011 年 1
月至 2017 年 9 月，历任公司审计部经理、审计总监、财务总监等职；现任公司
高级副总裁。