证券代码：603603          证券简称：博天环境        公告编号：临 2020-079
债券代码：136749          债券简称：G16 博天
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01




                   博天环境集团股份有限公司

         第三届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件的方式通知公司全体董事和监事。会议
于 2020 年 8 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，
会议应参加董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件
和《公司章程》的有关规定。


   二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于拟转让控股子公司部分股权的议案》

    公司拟与福建中海港航建设发展有限公司（以下简称“中海港航”）签署《博
天（武夷山）水美有限公司股权转让及项目合作协议》，将控股子公司博天（武
夷山）水美有限公司尚未实缴出资的 41.21%的股权，以人民币 0 元的交易价格
及人民币 12,363.00 万元的相应股权出资义务转让给中海港航。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次交易尚需武夷山市政府方正式书面同意。

    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公
司关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临 2020-080）。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。




   特此公告。



                                         博天环境集团股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 10 日