证券代码：603603       证券简称：博天环境        公告编号：2020-116
债券代码：136749       债券简称：G16 博天
债券代码：150049       债券简称：17 博天 01


                    博天环境集团股份有限公司
   关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日

         Ａ股         603603       博天环境            2020/12/14



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：汇金聚合（宁波）投资管理有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 35.48%股
份的股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司，在 2020 年 12 月 8 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       本次增加临时提案为《博天环境集团股份有限公司关于签订重大合同的议
案》，该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2020 年 12 月 5 日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：临
2020-112）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2020 年 12 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层精进轩会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 21 日
                       至 2020 年 12 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于聘任会计师事务所的议案》                          √
2       《关于签订重大合同的议案》                              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
   见公司于 2020 年 12 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
   《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三
   届董事会第二十四次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊
   登本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
   应回避表决的关联股东名称：上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                          博天环境集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 9 日



   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意       反对        弃权

  1      《关于聘任会计师事务所的议案》

  2      《关于签订重大合同的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。