证券代码：603603          证券简称：博天环境        公告编号：临 2021-008
债券代码：136749          债券简称：G16 博天
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01


                     博天环境集团股份有限公司
                   关于补选职工监事及监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事黄会先生因个人原
因，申请辞去第三届监事会职工监事职务；监事段兰春女士因公司股东变化（宁
波高利投资管理有限公司不再持有公司股份）的原因，申请辞去第三届监事会监
事职务，具体详见公司在 2021 年 1 月 4 日披露的《博天环境集团股份有限公司
关于公司高级管理人员及监事辞职的公告》（公告编号 2020-122）。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司 2021 年第一次职工代表
大会审议，一致同意选举潘文女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监
事，任期至第三届监事会届满之日止。

    为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 1 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《博天环境
集团股份有限公司关于补选非职工监事的议案》，同意提名肖冰冰女士为公司第
三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司监事会

                                                        2021 年 1 月 18 日
附：监事简历

    潘文女士：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京市总工会职工
大学学士。潘文女士历任博天环境工程（北京）有限公司经理，汇金联合科技（北
京）有限公司总经理，博天环境集团股份有限公司总裁办主任等。现任博天环境
集团股份有限公司担任工会主席，并兼任瑞华(广汉)水务有限公司监事、北京钧
合科技中心（有限合伙）执行事务合伙人、汇禾生态农业（北京）有限公司总经
理、钧天（宁夏）投资管理有限公司监事。除上述简历披露的任职关系外，潘文
女士未在关联方或实际控制人控制的其他企业任职，与实际控制人不存在其他关
联关系。

    潘文女士未直接持有公司股份，其通过汇金聚合（宁波）投资管理有限公司
间接持有公司 455.27 万股。潘文女士与公司其他董事、监事、高级管理人员均
不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




    肖冰冰女士：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中级经济师。2008 年 7 月至 2011 年 1 月，任广州中船远航船坞有限公司秘书。
2011 年 4 月至 2017 年 9 月，历任公司人力资源部经理，博元环境设备（北京）
有限公司副总经理，博天环境规划设计研究院（北京）有限公司人力行政总监（兼），
博天环境工程（北京）有限公司副总经理、人力资源中心副总经理，博慧科技有
限公司人力行政总监（兼）等。现任公司人力资源中心总经理。

    截至本公告披露日，肖冰冰女士持有限制性股票 50,000 股，该次限制性股
票激励计划已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议和
2019 年第八次临时股东大会审议通过终止实施，具体内容详见公司于 2019 年 12
月 12 日披露了《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注
销相关限制性股票及股票期权的公告》（公告编号：2019-157）。截止本公告披露
日，上述限制性股票尚未完成回购注销手续。
    肖冰冰女士未直接持有公司股份，其通过宁波中金公信投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司 4.74 万股。肖冰冰女士与公司其他董事、监事、高
级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。