证券代码：603603          证券简称：博天环境        公告编号：临 2021-005
  债券代码：136749          债券简称：G16 博天
  债券代码：150049          债券简称：17 博天 01


                     博天环境集团股份有限公司
           第三届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日以传真
  或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十五次会议
  （以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2021 年 1 月 18 日以现场及通讯会议
  方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
  会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有
  关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。


      二、董事会会议审议情况

      1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署补充协议的
  议案》


      公司拟与关联方广西天宜环境科技有限公司签署《广西华谊能源化工有限公
  司工业气体岛水系统项目 EPC 总承包合同之补充协议 002》，合同价格暂定为
  19,058,621.00 元人民币（含税）。

      该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
  站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签
  署补充协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

      公司独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

    该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-009）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

    2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可意见；

    3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          博天环境集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 1 月 18 日