证券代码：603603           证券简称：博天环境      公告编号：临 2021-007
债券代码：136749           债券简称：G16 博天
债券代码：150049           债券简称：17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
  关于与关联方签署补充协议暨新增关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     交易内容：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，博天环境集
团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方广西天宜环境科技有限公司（以
下简称“广西天宜”）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目
EPC 总承包合同之补充协议 002》（以下简称“补充协议 002”）。依据项目现场
施工需要，拟增加单体项目的建设，双方拟签订本次补充协议 002，本次增补合
同金额为暂估金额，合同价格暂定为 19,058,621.00 元人民币（含税），最终结
算价格以甲方委托的广西华谊能源化工有限公司的最终审计结果为准。

     公司关联自然人苏峰峰女士于 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 12 月 11 日担
任广西天宜公司董事，关联自然人 WU JIAN (吴坚)先生现任广西天宜公司董事、
总经理，故本次交易构成关联交易。

     过去 12 个月，公司与广西天宜累计进行了两笔关联交易，合同累计金额
为人民币 4,393.48 万元。

     过去 12 个月，公司与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

     本次关联交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。


   一、关联交易概述

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    2019 年，公司与广西天宜签订了《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛
水系统项目 EPC 总承包合同》（以下简称“工业气体岛项目原合同”），具体
内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于签属 EPC 总承包合同的公告》
（公告编号：临 2019-044）。


    2020 年 10 月，公司与广西天宜签订了《广西华谊能源化工有限公司工业气
体岛水系统项目 EPC 总承包合同之补充协议 001》 以下简称“补充协议 001”），
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日披露的《关于与关联方签署补充协议暨
新增关联交易的公告》（公告编号：临 2020-107）。

   公司于 2021 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于与关联方签署补充协议的议案》。公司在实施工业气体岛项目原合同的过程
中，依据项目现场施工需要，现脱盐水站需要增加单体项目的建设，本次增补
合同金额为暂估金额，单体项目的合同价格暂定为 19,058,621.00 元人民币（含
税），最终结算价格以广西天宜委托的广西华谊能源化工有限公司的最终审计
结果为准。

   公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署项目服务合同等
相关文件。

   鉴于公司关联自然人苏峰峰女士于 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 12 月 11 日
担任广西天宜公司董事，关联自然人 WU JIAN (吴坚)先生现任广西天宜公司董
事、总经理，故广西天宜自 2020 年 4 月 17 日起成为公司关联方，本次交易构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。自广西天宜成为公司关联方至本公告披露日，公司与广西天宜之间已发生
关联交易合同金额为 4,393.48 万元。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，将本
次拟签订的补充协议 002 与过去 12 个月内公司与关联方广西天宜之间已发生的
关联交易累计计算，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本
议案尚需提交公司股东大会审议。


   二、关联方介绍
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   （一）关联方关系介绍

   公司关联自然人苏峰峰女士于 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 12 月 11 日担任
广西天宜公司董事，关联自然人 WU JIAN (吴坚)先生现任广西天宜公司董事、
总经理，故广西天宜自 2020 年 4 月 17 日起为公司的关联法人，本次交易构成关
联交易。

   （二）关联方基本情况

   1. 公司名称：广西天宜环境科技有限公司

   2. 企业类型：有限责任公司

   3. 法定代表人：WU JIAN（吴坚）

   4. 注册资本：人民币 31,325 万元

   5. 成立日期：2019 年 1 月 25 日

   6. 住所：钦州市钦州港招商大厦五楼 502

   7. 经营范围：工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水
务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工
程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

   8. 股东情况：上海华谊集团投资有限公司持有 40.0000%的股份，嘉兴致君
君宜三期投资合伙企业（有限合伙）持有 25.8459%，嘉兴致君君宜二期投资合
伙企业（有限合伙）持有 22.8652%的股份，嘉兴致君君宜投资合伙企业（有限
合伙）持有 11.2889%的股份。

    9. 财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，广西天宜经审计的总资产 21,210.33
万元，净资产 13,860.64 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-183.52 万元。

    10、公司监事苏峰峰于 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 12 月 11 日担任广西天
宜环境科技有限公司董事，公司离任董事、总裁 WU JIAN (吴坚)先生现任广西
天宜公司董事、总经理。


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   三、关联交易基本情况

   （一）交易标的

   交易类别：提供劳务；

   项目名称：广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目；

   补充项目内容：在工业气体岛项目原合同和补充协议 001 的基础上增加脱盐
水站 ORC 单体项目的建设工程；

   支付方式：公司按照合同规定完成工作，广西天宜应根据工业气体岛项目原
合同中的付款条件和本补充协议 002 的价格进行支付。


   (二)关联交易定价政策及定价依据

   双方本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑施工实际情况、工程周期等
因素、并参考市场第三方价格，协商确定本次补充协议 002 交易价格暂估为人民
币 19,058,621.00 元人民币（含税）。


   四、本次交易的目的以及对公司的影响

   本次交易是基于对 2019 年广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项
目 EPC 总承包合同、以及其补充协议 001 的项目工程实施需要，根据施工实际
情况而增加的分项，旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标，达成
双方合作共赢，预计对公司本期和未来财务状况和经营成果产生积极影响。

   本次交易定价公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，符
合公司的整体和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。


   五、本次关联交易履行的审议程序

   （一）董事会审议情况

   公司于 2021 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《博
天环境集团股份有限公司关于与关联方签署补充协议的议案》，董事会 7 名董事，



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同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会投票表决结果通过了该项议案，该议案
尚需提交公司股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   独立董事认为，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价综合考
虑施工实际情况、工程周期等因素、并参考市场第三方价格，定价公允，不存在
损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定。董事会关于本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律
法规及《公司章程》规定。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，
形成的决议合法、有效。我们对此议案发表同意的独立意见。


   六、备查文件

    1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
   2、 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可意见；
   3、 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 18 日




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