证券代码：603603         证券简称：博天环境        公告编号：临 2021-013
 债券代码：136749         债券简称：G16 博天
 债券代码：150049         债券简称：17 博天 01


                    博天环境集团股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日以传真
 或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十六次会议
 （以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2021 年 2 月 5 日以现场及通讯会议
 方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
 会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有
 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增
 关联交易的议案》

     公司与关联方中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下称“葛洲坝生态”）
 签署了《泰兴市镇村生活污水治理 PPP 项目生活污水治理工程专业分包合同》、
 《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程专业分包合同》和《雷州市村级
 生活污水处理 PPP 项目二标段建设工程施工专业分包合同》，就上述项目的相关
 建设工程专业分包至葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为 97,200
 万元人民币（含税）。

     2021 年 1 月 6 日，公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司、上海复
 星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）与葛洲坝生态签署了附生效条件的
《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟受让公司
5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为
公司关联方，故本次交易构成关联交易。

    该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分
包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸
景观带基础设施建设 PPP 项目的议案》

    根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带
基础设施建设 PPP 项目。

    该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止部分项
目投资建设的公告》（公告编号：2021-015）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关议
案。

    该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-016）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

   2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见；

   3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                      博天环境集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 2 月 8 日