证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2021-053
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层
北区精进轩会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,053,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.4321
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，副董事长张蕾，董事杜硕，独立董事刘胜军、
杨波、沈薇薇因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王少艮、魏军锋、苏峰峰因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书张蕾因工作原因未能出席本次股东大会；其他部分高级管理人员
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 0 0.0000 1,900 0.0009
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 0 0.0000 1,900 0.0009
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 1,700 0.0007 200 0.0002
4、 议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 1,700 0.0007 200 0.0002
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 1,700 0.0007 200 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,028,755 99.9888 24,100 0.0110 300 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2021 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 1,700 0.0007 200 0.0002
8、 议案名称：关于公司 2021 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 1,700 0.0007 200 0.0002
9、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,028,955 99.9889 24,000 0.0109 200 0.0002
10、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,052,855 99.9998 100 0.0000 200 0.0002
11、 议案名称：关于公司 2021 年度投资运营类业务授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,051,255 99.9991 1,700 0.0007 200 0.0002
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,028,955 99.9889 24,000 0.0109 200 0.0002
13、 议案名称：关于公司拟为控股子公司提供担保的公告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,025,255 99.9872 27,700 0.0126 200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2020 年度利润
1 16,959,307 99.8563 24,100 0.1419 300 0.0018
分配预案的议案
关于公司 2021 年度预计
2 使 用 的 金融债务申请 授 16,981,807 99.9888 1,700 0.0100 200 0.0012
信额度的议案
关于公司 2021 年度委托
3 16,981,807 99.9888 1,700 0.0100 200 0.0012
理财投资计划的议案
关 于 公 司计提资产减 值
4 16,959,507 99.8575 24,000 0.1413 200 0.0012
准备的议案
关 于 公 司未弥补亏损 达
5 16,983,407 99.9982 100 0.0005 200 0.0013
实 收 股 本总额三分之一
的议案
关于公司 2021 年度投资
6 运 营 类 业务授权额度 的 16,981,807 99.9888 1,700 0.0100 200 0.0012
议案
关 于 续 聘会计师事务 所
7 16,959,507 99.8575 24,000 0.1413 200 0.0012
的议案
关 于 公 司拟为控股子 公
8 16,955,807 99.8357 27,700 0.1630 200 0.0013
司提供担保的公告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议十三项议案，均为普通决议事项，由出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：翁文涛、裴思亮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席
会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 博天环境集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2020 年年度股大会
有关事宜的法律意见书。
博天环境集团股份有限公司
2021 年 4 月 23 日
