证券代码：603603          证券简称：博天环境      公告编号：临2021-091
债券代码：136749          债券简称：G16博天
债券代码：150049          债券简称：17博天01


                   博天环境集团股份有限公司
            关于修改公司章程部分内容的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第三
届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<博天环境集团股份有限公司
章程>的议案》，同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规的规定并结
合公司实际经营需求，对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，
审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请
办理备案登记事宜。

   具体修订内容见附件，其他条款不变。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                                        博天环境集团股份有限公司董事会

                                                          2021年9月27日
附：

                     博天环境集团股份有限公司

                             公司章程修订案

    1. 原《公司章程》 第十一条为：“第十一条    本章程所称高级管理人员是
指总裁、执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。”

    现修改为：“第十一条     本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副总裁、
董事会秘书、财务总监。”

    2. 原《公司章程》第一百零七条为：“第一百零七条    公司设董事会，对股
东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中，董事长 1 名，副董事长 1 名，独
立董事 3 名。”

    现修改为：“第一百零七条     公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5
名董事组成，其中，董事长1名，副董事长1名，独立董事2名。”

    3. 原《公司章程》第一百零八条    董事会行使下列职权：（十）为：“（十）
根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，
聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；”

    现修改为：“（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

    4. 原《公司章程》第一百三十三条为：“第一百三十三条      公司设总裁 1
名，执行副总裁、高级副总裁若干名，财务总监、董事会秘书各 1 名，由董事
会聘任或解聘。”

    现修改为：“第一百三十三条     公司设总裁1名，高级副总裁若干名，财务
总监、董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘。”

    5. 原《公司章程》第一百三十七条     总裁对董事会负责，行使下列职权：
（六）为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财
务总监；”

    现修改为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监；”

    6. 原《公司章程》第一百四十二条为：“第一百四十二条   执行副总裁、高
级副总裁、财务总监直接对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机
构的设置履行相关职责。”

    现修改为：“第一百四十二条   高级副总裁、财务总监直接对总裁负责，向
其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。”

    7. 原《公司章程》第一百四十四条为：“第一百四十四条   公司设董事会秘
书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，
办理信息披露事务等事宜。

    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

    董事会秘书可以由公司董事、总裁、执行副总裁、高级副总裁或财务总监
兼任。”

    现修改为：“第一百四十四条   公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董
事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

    董事会秘书可以由公司董事、总裁、高级副总裁或财务总监兼任。”

    8. 原《公司章程》第一百五十四条为：“第一百五十四条    公司设监事会。
监事会设 5 名监事，由 3 名股东代表和 2 名职工代表组成，职工代表由公司职
工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。”

    现修改为：“第一百五十四条   公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股
东代表和1名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代
表由股东大会选举产生和更换。”
    9. 原《公司章程》第一百八十一条为：“第一百八十一条     公司指定《上
海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司披露有关信息的网站。”

    现修改为：“第一百八十一条   公司指定《中国证券报》、《上海证券
报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）为公司披露有关信息的网站。”