证券代码：603603          证券简称：博天环境           公告编号：2021-094
债券代码：136749           债券简称：G16 博天
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
       关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021年10月13日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2021 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 10 月 13 日   14 点 30 分

   召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层精进轩会议
   室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日

                        至 2021 年 10 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

    无

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》
    1                                                  √
        的议案
        关于博天环境集团股份有限公司第四届董事
    2                                                  √
        会董事薪酬的议案
        关于公司为参股公司阜阳中电建博天水环境
    3                                                  √
        治理有限公司提供担保的议案
        关于公司为参股公司漳浦中博水务有限公司
    4                                                  √
        提供质押担保的议案
累积投票议案
        关于提名第四届董事会非独立董事候选人的   应选董事（3）人
  5.00
        议案
  5.01  关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案           √
  5.02  关于提名张蕾女士担任公司董事的议案             √
  5.03  关于提名杜硕先生担任公司董事的议案             √
        关于提名第四届董事会独立董事候选人的议 应选独立董事（2）人
  6.00
        案
        关于提名骆建华先生担任公司独立董事的议
 6.01                                                         √
        案
        关于提名王晓慧女士担任公司独立董事的议
 6.02                                                         √
        案
        关于提名第四届监事会非职工代表监事候选         应选监事（2）人
 7.00
        人的议案
 7.01   关于提名迟娟女士担任公司监事的议案                    √
 7.02   关于提名肖冰冰女士担任公司监事的议案                  √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案已分别经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第
   二十二次会议审议通过，具体内容可见公司于 2021 年 9 月 28 日在《上海证
   券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
   《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-089）、《第三
   届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-090）。公司还将在
   上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
   议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
         已分别投出同一意见的表决票。

   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
         过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
         以第一次投票结果为准。

   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            603603         博天环境         2021/9/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、     会议登记方法

    1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

   （1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营
业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份
证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户
办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件
一）。

   （2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账
户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原
件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东
授权委托书（详见附件一）。

   （3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在
出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

    2、登记地点：公司战略与证券部（北京市东城区安定门外大街 208 号中粮
置地广场 9 层）。

    3、登记时间：2021 年 10 月 8 日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

    4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于 2021 年 10 月 13 日下午
14:20 前入场。

六、     其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费
用自理。

    2、联系人：林女士

    电话：010-82291995；

    传真：010-82291618；

    邮箱：zqb@poten.cn；

    3、联系地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层公司战
略与证券部。

    4、邮政编码：100011。



特此公告。
                                       博天环境集团股份有限公司董事会

                                                      2021 年 9 月 28 日



附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   报备文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
附件 1：授权委托书

                         授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 13 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称              同意    反对     弃权
        关于修改《博天环境集团股份有限公
  1
        司章程》的议案
        关于博天环境集团股份有限公司第四
  2
        届董事会董事薪酬的议案
        关于公司为参股公司阜阳中电建博天
  3
        水环境治理有限公司提供担保的议案
        关于公司为参股公司漳浦中博水务有
  4
        限公司提供质押担保的议案



序号                    累积投票议案名称                      投票数
5.00    关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.01    关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案
5.02    关于提名张蕾女士担任公司董事的议案
5.03    关于提名杜硕先生担任公司董事的议案
6.00    关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6.01    关于提名骆建华先生担任公司独立董事的议案
6.02     关于提名王晓慧女士担任公司独立董事的议案
7.00     关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01     关于提名迟娟女士担任公司监事的议案
7.02     关于提名肖冰冰女士担任公司监事的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                        投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                        投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××



    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                 投票票数
序号         议案名称
                                方式一      方式二       方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案          -           -             -       -
4.01   例：陈××                 500         100          100
4.02   例：赵××                  0          100           50
4.03   例：蒋××                  0          100          200
……   ……                        …          …           …
4.06   例：宋××                  0          100           50