证券代码：603603         证券简称：博天环境        公告编号：临 2021-100
 债券代码：150049         债券简称：17 博天 01


                    博天环境集团股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以传
 真或者电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出第四届董事会
 第二次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以现
 场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5
 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的
 有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》

     该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所
 网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2021 年第三季
 度报告》。

     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件

     1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

     特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会

             2021 年 10 月 29 日