证券代码：603603         证券简称：*ST 博天         公告编号：临 2022-096



                   博天环境集团股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以传
真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场及通讯会议方
式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会
议董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司 2022 年半年度报
告》和《博天环境集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2022年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-098）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

   2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关
事项的独立意见。




   特此公告。




                                      博天环境集团股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 30 日