*ST博天:博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告2022-10-29
证券代码:603603 证券简称:*ST 博天 公告编号:临 2022-106
博天环境集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 25 日以传
真或者电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出第四届董事会
第十次会议(以下简称“本次会议”)通知。本次会议于 2022 年 10 月 28 日以现
场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事 5
人,实际出席会议董事 5 人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
该议案具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日