证券代码：603603            证券简称：*ST 博天          公告编号：临 2022-120


                   博天环境集团股份有限公司
        关于召开第一次债权人会议的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2022 年 11 月 7 日，公司收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一
中院”）送达的《民事裁定书》（（2022）京 01 破申 134 号）及《决定书》（（2022）
京 01 破 285 号），裁定受理安徽子诺环保科技有限公司对公司的重整申请，并指
定北京市金杜律师事务所担任管理人，详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关
于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临 2022-113）。

    2022 年 11 月 7 日，北京一中院发布（2022）京 01 破 285 号《公告》，通知
债权人于 2022 年 12 月 7 日前向博天环境集团股份有限公司管理人申报债权，并
定于 2022 年 12 月 8 日 9 时 30 分通过网络平台召开第一次债权人会议，详见公
司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关于公司重整通知债权人申报债权及召开债权人
会议的公告》（公告编号：临 2022-114）。

    根据《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——破产重整等事项》的相关规定，现就召开债权人会议的具体事宜公告如下：

    一、 会议召开的时间、方式

    本次会议召开时间为 2022 年 12 月 8 日 9 时 30 分，召开方式为以网络会议
的形式通过全国企业破产重整案件信息网（网址：https://pccz.court.gov.cn）召开。
参会人员可通过电脑或手机端参会，具体参会方式如下：

    1、电脑参会

    电脑打开浏览器，访问全国企业破产重整案件信息网（以下简称“重整信息
网”）登录页 https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login 登录网站，输入重整信息网短
信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。

    2、手机参会

    债权人可以通过手机端，点击重整信息网短信平台发送的会议账号密码短信
的后缀网址 https://pccz.court.gov.cn/zghy/leaflet/，浏览器网页打开以后，点击“点
击前往微信打开”，进入微信小程序【破产云会议】，输入重整信息网短信平台发
送的会议账号密码，进行网络参会。手机参会优先连接网速较快的无线 Wi-Fi 网
络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。注意：手机
端参会，必须通过微信小程序参会，不能通过手机打开浏览器参会。

    依法申报债权的债权人有权参加债权人会议，参会人员将在 2022 年 12 月 6
日上午收到重整信息网通过短信发送的参会账号和密码，请债权人登记的有权参
加本次会议的人员务必确保手机畅通，并及时关注收到的短信。为确保会议当天
顺利参会，请收到账号和密码后务必登录会议进行测试，测试通道将开放至 2022
年 12 月 7 日 22 时为止。电脑端需要访问“全国企业破产重整案件信息网”
（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login）登录进行会议测试，手机端需要通过搜
索微信小程序【破产云会议】，输入账号密码进行测试。测试成功后请勿随意更
换参会设备和网络。如债权人未收到参会账户和密码，或测试过程中有任何问题，
请及时拨打咨询电话咨询（重整信息网技术支持电话：400-810-1866；管理人联
系电话：010-87938681、010-87938646、010-87938653、18611951731、18611956431）。

    二、 会议主要议题

    1、管理人作执行职务的工作报告；

    2、管理人作债权申报审查工作报告，并提请债权人会议核查《债权表》；

    3、管理人作财产状况报告；

    4、评估机构作工作情况说明；

    5、管理人报告管理人报酬方案；

    6、管理人介绍《债权人会议召开及表决形式方案》主要内容；

    7、管理人介绍《重整计划（草案）》主要内容和债权人会议表决规则；
    8、债权人会议表决《债权人会议召开及表决形式的方案》 重整计划（草案）》，
    并由管理人和公司回答债权人询问；

       9、法院宣布表决情况；

       10、法院指定债权人会议主席。

    根据重整工作开展实际情况，上述议题可能发生变化。

       三、 截至公告发出日相关重整事务进展

    1、债权申报及审核情况

    截至 2022 年 11 月 7 日，共有 859 家债权人向管理人申报债权，债权人申报
的债权金额共计 7,978,495,853.18 元。

    上述申报债权中，已经管理人审查确认的截至 2022 年 11 月 7 日的债权总额
为 4,656,946,789.98 元。债权人已申报债权，但因诉讼未决、工程未结算等原因
暂缓认定的债权金额为 3,035,192,263.88 元。经管理人审查，因债权不成立、申
报金额不符合法律或合同约定、诉讼时效已过等原因不予确认的债权金额
286,356,799.32 元。

    经调查，截至 2022 年 11 月 7 日，博天环境职工债权总额为 19,292,118.61
元。

    2、资产调查情况

    根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）出具的中联评报字
【2022】第 3510 号《博天环境集团股份有限公司司法重整涉及的资产清算价值
评估项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），截至 2022 年 3 月 31
日，博天环境资产账面价值约 65.65 亿元、评估价值约 26.12 亿元，博天环境主
要资产由应收账款、长期股权投资等构成。

    上述债权申报、审核及资产调查情况详见公司披露的《博天环境集团股份有
限公司重整计划（草案）摘要版》。

    3、财产管理、上市公司营业情况
    2022 年 11 月 10 日，公司收到北京一中院送达的《复函》（（2022）京 01
破 285 号）和《决定书》（（2022）京 01 破 285 号之一），北京一中院许可公
司在重整期间继续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
详见公司于 2022 年 11 月 12 日披露的《关于法院许可公司在重整期间继续营业
及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：临 2022-116）。

    2022 年 11 月 18 日，公司收到北京一中院送达的《复函》（（2022）京 01
破 285 号之二），北京一中院许可处置公司的部分对外债权。详见公司于 2022 年
11 月 19 日披露的《关于处置公司部分应收账款的公告》（公告编号：临 2022-
117）。

    四、 其他事项

    1、本次《重整计划（草案）》规定的出资人权益调整方案、债权清偿方案未
有劣于预重整方案的规定，债权人对预重整方案的表决同意，视为对《重整计划
（草案）》在同一债权组的表决同意，不在重整程序中再次表决。该等已表决同
意的债权人有权参与债权人会议并审议或表决其他议案，但无需参与表决《重整
计划（草案）》。

    2、为提高重整工作效率，更好地保障债权人清偿利益，自本公告发布之日
起，管理人将开始收集债权人账户信息，债权人可以根据管理人要求的方式提供
账户信息（具体提供方式详见附件一、附件二，详情请登录重整信息网搜索查询
《博天环境集团股份有限公司管理人关于收集债权人账户信息的通知》）。

    五、 风险提示

    1、本次债权人会议结果存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。

    2、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能存在因重整
失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.13
条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格
按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   特此公告。




                                       博天环境集团股份有限公司董事会

                                                    2022 年 11 月 22 日
附件一
                  关于受领偿债资金银行账户信息告知函
 特别说明：
     1.债权人为法人或非法人组织的，请加盖单位公章；债权人为自然人的，请本人签字
 并捺印；
     2.债权人提供的账户名称须与债权人名称/姓名一致，账户名称与债权人名称/姓名不
 一致的，债权人须另行向管理人提供信息不一致的书面说明，并承诺承担由此产生的一切
 不利后果，书面说明须参考本说明第 1 条的规定加盖单位公章或捺印；
     3. 请 债 权 人 将 盖 章 或 签 字 并 捺 印 后 的 告 知 函 扫 描 件 发 送 至 管 理 人 电 子 邮 箱 ：
 bthjglr@163.com；并将纸质版原件邮寄至管理人处。
     收件人：博天环境集团股份有限公司管理人
     联系电话：010-87938681、010-87938646、010-87938653
     邮寄地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 9 层
     邮政编码：100010

博天环境集团股份有限公司管理人：
    如法院裁定批准《博天环境集团股份有限公司重整计划》，本债
权人受领应分配款项的银行账户信息如下：

债权人名称/姓名
开户银行
开户银行所在地
开户银行行号
账户名称
开户账号
注：上述银行账户信息请债权人向开户银行咨询获取；若债权人手写本函，请
保持字迹工整
    本债权人承诺上述受领分配款项的银行账户信息准确无误，如因
本债权人提供的上述银行账户信息有误，可能产生的不利后果，由本
债权人自行承担。
                           债权人（盖章/签字并捺印）：_________________


                                                                              年         月         日
附件二
                  关于受领抵债股票证券账户信息告知函

 特别说明：
     1.债权人为法人或非法人组织的，请加盖单位公章；债权人为自然人的，请本人签字
 并捺印；
     2.债权人提供的账户名称须与债权人名称/姓名一致，账户名称与债权人名称/姓名不
 一致的，债权人须另行向管理人提供信息不一致的书面说明，并承诺承担由此产生的一切
 不利后果，书面说明须参考本说明第 1 条的规定加盖单位公章或捺印；
     3. 请 债 权 人 将 盖 章 或 签 字 并 捺 印 后 的 告 知 函 扫 描 件 发 送 至 管 理 人 电 子 邮 箱 ：
 bthjglr@163.com 并抄送 lixiaoying@csc.com.cn，并将纸质版原件邮寄至管理人处；
     4.债权人提供的证券账户必须为沪 A 股东账户，否则将无法接收划转股票。
     收件人：博天环境集团股份有限公司管理人
     联系电话：010-87938681、010-87938646、010-87938653
     邮寄地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 9 层
     邮政编码：100010

博天环境集团股份有限公司管理人：
    如法院裁定批准《博天环境集团股份有限公司重整计划》，本债
权人受领应分配股票的证券账户信息如下：

债权人名称/姓名
沪 A 股东账户
股东代码
身份证号/统一社会信用代码
转入席位号
注：上述证券账户信息请债权人向开户证券公司咨询获取；若债权人手写本函，
请保持字迹工整
    本债权人承诺上述受领分配款项的证券账户信息准确无误，如因
本债权人提供的上述证券账户信息有误，可能产生的不利后果，由本
债权人自行承担。
                           债权人（盖章/签字并捺印）：_________________


                                                                              年         月         日