证券代码：603603           证券简称：*ST 博天        公告编号：临 2022-127


                   博天环境集团股份有限公司
         关于第一次债权人会议召开情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一次债权人会议于 2022
   年 12 月 8 日上午 9 时 30 分召开，本次债权人会议表决通过了《债权人会议
   召开及表决形式的方案》和《博天环境集团股份有限公司重整计划（草案）》
   （以下简称“《重整计划（草案）》”）。


    2022 年 11 月 7 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或
“法院”）裁定受理公司重整，并于同日依法指定北京市金杜律师事务所担任公
司管理人，具体情况详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关于法院裁定受理公
司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临 2022-113）。

    公司第一次债权人会议于 2022 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以网络会议的形
式通过全国企业破产重整案件信息网（网址：https://pccz.court.gov.cn）召开。现
将会议相关情况公告如下：

    一、 本次债权人会议召开情况

    公司第一次债权人会议于 2022 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以网络会议的形
式召开。本次会议的主要议程如下：

    1、管理人作执行职务的工作报告；

    2、管理人作债权申报审查工作报告，并提请债权人会议核查《债权表》；

    3、管理人作财产状况报告；
       4、评估机构作工作情况说明；

       5、管理人报告管理人报酬方案；

       6、管理人介绍《债权人会议召开及表决形式方案》主要内容；

       7、管理人介绍《重整计划（草案）》主要内容和债权人会议表决规则；

    8、债权人会议表决《债权人会议召开及表决形式的方案》 重整计划（草案）》，
并由管理人和公司回答债权人询问；

       9、法院宣布表决情况；

       10、法院指定债权人会议主席。

    列席会议的人员包括管理人代表、评估机构代表、公司代表、公司职工代表
等。

       二、 本次债权人会议表决情况

    本次债权人会议由出席会议的债权人对《债权人会议召开及表决形式的方案》
和《重整计划（草案）》进行表决，表决结果如下：

    1、议案一《债权人会议召开及表决形式的方案》

    享有表决权的债权人共计 827 家，临时确定的无财产担保债权总额为
7,275,001,900.68 元。在本次债权人会议召开前，有 723 家债权人书面投票同意
了该项议案，代表的临时确定的无财产担保债权额为 5,977,466,520.78 元。未在
本次债权人会议召开前书面投票同意的债权人中，共有 85 家通过线上参会的方
式出席了本次债权人会议，其中有 65 家债权人网络投票同意了该项议案，代表
的临时确定的无财产担保债权额为 992,341,677.94 元。

    经过书面投票和网络投票，截至目前，共有 788 家债权人同意该议案，占出
席会议有表决权的债权人人数的 97.52%，超过半数；同意债权人代表的临时确
定的无财产担保债权额为 6,969,808,198.72 元，占临时确定的无财产担保债权总
额的 95.80%，超过二分之一。

    2、议案二《重整计划（草案）》
    享有表决权的有财产担保债权人共计 6 家，临时确定的有财产担保债权总额
为 302,776,506.79 元。在本次债权人会议召开前，6 家有财产担保债权人已全部
通过书面投票方式同意了该项议案，占出席会议有表决权的有财产担保债权组人
数的 100%，超过半数；同意的债权人代表的临时确定的有财产担保债权额为
302,776,506.79 元，占有财产担保债权组债权总额的 100%，超过三分之二。

    享 有 表 决 权 的 普 通 债 权 人 共 计 827 家 ， 临 时 确 定 的 普 通 债 权 总 额 为
7,275,001,900.68 元。在本次债权人会议召开前，有 751 家债权人书面投票同意
了该项议案，代表的临时确定的普通债权额为 5,982,655,247.68 元。未在本次债
权人会议召开前书面投票同意的债权人中，共有 64 家通过线上参会的方式出席
了本次债权人会议，其中有 32 家债权人网络投票同意了该项议案，代表的临时
确定的普通债权额为 374,539,794.94 元。

    经过书面投票和网路投票，截至目前，共有 783 家普通债权人同意该议案，
占出席会议的有表决权的普通债权组人数的 96.07%，超过半数；同意债权人代
表的临时确定的普通债权额为 6,357,195,042.62 元，占普通债权组债权总额的
87.38%，超过三分之二。

    根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条、第八十四条、第八十六条
的规定，《债权人会议召开及表决形式的方案》和《重整计划（草案）》已获得本
次债权人会议表决通过。

    三、 法院裁定批准重整计划的情况

    因本次债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过
了《博天环境集团股份有限公司出资人权益调整方案》（出资人组会议召开情况
详见公司同日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：临 2022-
128），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于 2022 年 12 月
8 日向北京一中院提交了裁定批准重整计划的申请。

    2022 年 12 月 8 日，公司收到北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京
01 破 285 号），裁定批准《博天环境集团股份有限公司重整计划》，并终止公司
重整程序，具体情况详见公司同日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准
的公告》（公告编号：临 2022-129）。

    四、 风险提示

    1、本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进
一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

    2、法院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中
华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或
不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格
按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                        博天环境集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 8 日