证券代码：603603          证券简称：*ST 博天        公告编号：临 2022-132


                   博天环境集团股份有限公司
            关于公司重整计划执行进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2022 年 11 月 7 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或
“法院”）裁定受理博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整，并于
同日依法指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人。2022 年 12 月 8 日，公司
第一次债权人会议表决通过了《博天环境集团股份有限公司重整计划（草案）》，
出资人组会议表决通过了《博天环境集团股份有限公司出资人权益调整方案》。
同日，公司收到北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京 01 破 285 号），
裁定批准《博天环境集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。上述
事项具体情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现将目前公司重整计划执行
进展情况公告如下：

    一、 公司收到重整投资人款项的进展情况

    根据公司、公司管理人与重整投资人深圳市高新投集团有限公司（以下简称
“深圳高新投”）、海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“海
南每天新能源”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安
资产”）签署的《重整投资协议》和《重整投资协议之补充协议》，公司重整计划
获得北京一中院裁定批准后的 3 个工作日内，重整投资人应向公司管理人指定的
银行账户按时足额支付重整投资款，其中：深圳高新投支付 180,000,000.00 元，
海南每天新能源支付 165,000,000.00 元，招商平安资产实际投资并享有控制权的
深圳市招平协进三号投资中心（有限合伙）支付 138,150,000.00 元（重整投资人
此前已支付的保证金自动转化为应支付的重整投资款的一部分）。

    2022 年 12 月 13 日，公司管理人告知公司，管理人账户已收到深圳高新投
支付的重整投资款 168,750,000.00 元、海南每天新能源 支付的重整投资款
154,687,500.00 元和深圳市招平协进三号投资中心（有限合伙）支付的重整投资
款 129,712,500.00 元。鉴于重整投资人此前已支付的保证金按照《重整投资协议》
自动转化为应支付的重整投资款的一部分，重整投资人已按《重整投资协议》足
额支付重整投资款。

    后续，公司将按照《博天环境集团股份有限公司重整计划》积极推进债权清
偿、资本公积金转增股本等执行事项。

    二、 风险提示

    法院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人
民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能
执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格
按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 13 日