证券代码：603603          证券简称：*ST 博天       公告编号：临 2023-028


                   博天环境集团股份有限公司
                     续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
       （以下简称“中兴财光华”）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    （1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）成立日期：中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊
普通合伙。

    （3）组织形式：特殊普通合伙企业

    （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A24

    （5）首席合伙人：姚庚春

    （6）截至 2021 年末，合伙人数量为 157 人、注册会计师人数为 796 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 533 人。

    （7）2021 年度经审计的收入总额为 129,658.56 万元、审计业务收入为
115,318.28 万元，证券业务收入为 38,705.95 万元。

    （8）2021 年度上市公司审计客户数量为 76 家，审计收费总额为 11，134.50
万元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传

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输、软件和信息技术服务业等，与博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“博天环境”）同行业上市公司审计客户数量为 2 家。

    2、投资者保护能力

    在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保
险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累
计赔偿限额和职业风险基金之和为 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三
年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理
措施 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。50 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人、签字注册会计师：王振伟，中国注册会计师。2006 年成为注
册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中兴财光华执业，2020
年 12 月开始为博天环境提供审计服务；曾主持多家上市公司、拟上市公司、新
三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计工作，具有多年证券业务从业
经验。

    签字注册会计师：尹馨先生，中国注册会计师。2022 年成为注册会计师，
2016 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，2022 年开
始为博天环境提供审计服务。

    项目质量控制复核人：王新文，中国注册会计师。2008 年成为注册会计师，
2009 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在中兴财光华执业，2022 年开
始为博天环境提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 个。

    2、诚信记录

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    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事
处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施；近三
年未因执行上市公司业务受到自律监管措施情况。

    3、独立性

    中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    2023 年度中兴财光华拟收取的审计费用共计 220 万元，其中年报审计费用
160 万元，内控审计费用 60 万元。上述费用与公司 2022 年度审计费用持平。本
期审计费用按照市场公允合理的定价原则与中兴财光华协商确定，尚需提交公司
股东大会审议。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

   （一）审计委员会的履职情况

    公司董事会审计委员会已对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况和独立性等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、
经验和资质；其已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上所述，董事会审计委员会认为，
中兴财光华能够满足公司审计工作的需求，同意续聘其为公司 2023 年度财务报
告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

   （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事事前认可意见：经审核，根据对中兴财光华相关情况的了解，我们
认为其具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求。公司关于续聘审计机构
事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意续聘
中兴财光华为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提
交董事会审议。


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    独立董事独立意见：经认真审议，中兴财光华具备证券业务相关资格、执业
资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、
公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。公司审议程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意续聘中兴财光华为公司 2023 年
度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

   （三）董事会的审议和表决情况

    公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，
聘期一年。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 30 日




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