证券代码：603605           证券简称：珀莱雅          公告编号：2018-015




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
     关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：是 

    日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势互

补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依
赖，不会对公司独立性产生影响。

     浙江乐清农村商业银行股份有限公司董事长高剑飞系公司董事长子女配

偶的父母，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（三）条的规定，
浙江乐清农村商业银行股份有限公司为公司的关联法人。

     一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十次会议审议了《关
于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事侯军呈先生回避表决，出
席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过。

    2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同
意的独立意见，认为：公司 2018 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生
产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、
公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的
决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，
互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对
关联方形成依赖或被控制。

    3、公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第一届监事会第二十次会议审议通过了
《关于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司预计
2018 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚
实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

    4、上述预计 2018 年度日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

    （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

    2017年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
                                                                      单位：万元

                                                        2017 年预计   2017 年实
关联交易类别                   关联人
                                                           金额       际发生金额

向关联方银行      浙江乐清农村商业银行股份有限公司       20,000.00    17,504.29
    存款                        小计
                   杭州太仁堂生物科技股份有限公司            -          11.28
关联租赁情况
                                小计
    合计                                                 20,000.00    17,515.57
    注1：公司第一届董事会第十三次会议与2016年度股东大会通过的《关于公司2017年度

日常性关联交易的议案》中，公司子公司美丽谷预计在2017年出租房屋给关联方杭州太仁堂

生物科技股份有限公司，未预计具体金额。

    注2：浙江乐清农村商业银行股份有限公司“2017年实际发生金额”所填为截至2017年

12月31日账户余额。2017年度公司从浙江乐清农村商业银行股份有限公司取得存款利息

67.52万元。

    注3：杭州太仁堂生物科技股份有限公司与公司全资子公司浙江美丽谷电子商务有限公

司签署的房屋租赁合同已于2017年4月30日到期。
    （三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
                                                               单位：万元

                                               本年年初至披
                                    占同类业                  2017 年实   占同类业
关联交易                2018 年预              露日与关联人
               关联人               务比例                    际发生金    务比例
  类别                   计金额                累计已发生的
                                      （%）                      额         （%）
                                                 交易金额

           浙江乐清农   每日最高
在关联人
           村商业银行   限额不超
的银行账                            15.71%      10,016.95     17,504.29     16.17%
           股份有限公   过17,000
  户存款
               司         万元
    注1：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”所填为“截至2018年4月16

日账户余额”

    注2：“2017年实际发生金额”所填为截至2017年12月31日账户余额。

    注3: 该关联交易利息收入参照市场价格。



    二、关联方介绍和关联关系
    （1）关联方的基本情况
    浙江乐清农村商业银行股份有限公司
    成立日期：2005年6月20日
    注册资本：110,286.8724万元
    公司住所：乐清市城南街道伯乐西路99号
    法定代表人：高剑飞
    主营业务：许可该机构经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法
规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；证券投资基金销售
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产45,725,963,026.43元，归属
于母公司股东的净资产4,921,021,686.99元，2017年1-12月份实现营业收入
2,107,139,784.11元，实现净利润904,509,498.44元。
    （2）与上市公司的关联关系
    浙江乐清农村商业银行股份有限公司董事长高剑飞系公司董事长子女配偶
的父母，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）条的规定，浙
江乐清农村商业银行股份有限公司为公司的关联法人。
    （3）履约能力分析
    浙江乐清农村商业银行股份有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能
力。


       三、日常关联交易定价政策和定价依据
    本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正
为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。


       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关
联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的
基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中
小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此
类交易而对关联方形成依赖或被控制。



       五、备查文件
    1、珀莱雅化妆品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
    2、珀莱雅化妆品股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议
    3、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于公司预计 2018 年度日常关联交
易额度的事前认可意见
    4、珀莱雅化妆品股份有限公公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见

    特此公告。
                                               珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2018 年 4 月 18 日