证券代码：603605             证券简称：珀莱雅            公告编号：2018-030




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
     关于第一届监事会第二十一次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次
会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2018
年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经半数以上监事推举，由
监事方琴女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    与会监事现场审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
    监事会认为：《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （二）审议通过《关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    监事会认为： 公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于
确保公司本次激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东的利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （三）审议通过《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》

    经审核，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在
最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2018 年 6 月 27 日