证券代码：603605           证券简称：珀莱雅           公告编号：2018-076




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
       关于第二届董事会第三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 12
月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主
持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董
事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予条件已
经成就，同意确定以 2018 年 12 月 12 日为预留部分限制性股票授予日，向 11 名
激励对象授予 26.61 万股限制性股票。独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-078）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更
登记的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的的公告》（公告编号：
2018-079）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                              珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2018 年 12 月 13 日