证券代码：603605             证券简称：珀莱雅          公告编号：2018-077




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
       关于第二届监事会第三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2018 年 12
月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席叶娜娜女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的预留部分授予激励
对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

    （1）本次授予事项已经由公司 2018 年第一次临时股东大会授权，本次授予
的激励对象范围与审议通过的公司 2018 年限制性股票激励计划中规定的授予激
励对象相符。
    2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激
励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主
体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司
本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    监事会同意以 2018 年 12 月 12 日为预留部分限制性股票授予日，向 11 名激
励对象授予 26.61 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-078）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2018 年 12 月 13 日