证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-025
珀莱雅化妆品股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 16 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,424,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.2743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事长侯军呈因公出差，董事会各董事
推举曹良国主持本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张叶峰出席了本次会议；副总经理金衍华、财务负责人王莉列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2018 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2018 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,090,650 99.7421 333,722 0.2579 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,424,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2018 年度 667,5 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 22 0
6 关于续聘 2019 667,5 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度审计机构 22 0
的议案
7 关于确认 2018 667,5 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事薪酬 22 0
的议案
9 关于增加闲置 333,8 50.0058 333,7 49.9942 0 0.0000
自有资金现金 00 22
管理额度的议
案
10 关于 2019 年度 667,5 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司及全资子 22 0
公司担保额度
预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。关联股东侯军呈、方
玉友、曹良国对议案 7 进行了回避表决，合计持股数 128,756,850 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李燕、汪琛
2、 律师见证结论意见：
珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
珀莱雅化妆品股份有限公司
2019 年 4 月 19 日