证券代码：603605               证券简称：珀莱雅        公告编号：2019-037




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
         关于第二届董事会第七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 8 月
21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项
报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀
莱雅化妆品股份有限公司关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2019-039）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。
                                              珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 8 月 23 日