证券代码：603605            股票简称：珀莱雅            公告编号：2019-056



                   珀莱雅化妆品股份有限公司
  关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》，相关公告内容如下：
    2019年9月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回
购注销部分股权激励限制性股票的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于首次授予和预留授予的20名激励对
象不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意将上述20名已不符合激励条
件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票16,240股进行回购注销。具体内容
详见公司于2019年9月30日披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》
（公告编号：2019-049）。公司实施回购注销上述限制性股票后，公司注册资本将
由201,285,800元变更为201,269,560元， 股本总额将 由201,285,800股变更为
201,269,560股（变更后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准）。
    同时，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、
《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合
公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：
序号                修订前                              修订后


       第五条 公司住所：杭州市西湖区留    第五条 公司住所：杭州市西湖区西溪
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       下街道西溪路 588 号。              路 588 号。

       第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
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       201,285,800 元。                   201,269,560 元。

       第十九条     公司股份总数为        第 十 九 条    公 司 股份 总 数 为
 3     201,285,800 股，公司发行的所有股   201,269,560 股，公司发行的所有股

       份均为人民币普通股。               份均为人民币普通股。

       第四十六条 本公司召开股东大会的    第四十六条 本公司召开股东大会的

       地点为：公司住所地或者召集人在会   地点为公司住所地或者公司董事会

       议通知中所确定的地点。             会议通知明确的地点。

       股东大会应当设置会场，以现场会议   股东大会应当设置会场，以现场会议
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       形式召开。公司可以采用安全、经济、 形式召开。公司还将提供网络投票的

       便捷的网络或其他方式为股东参加     方式为股东参加股东大会提供便利。

       股东大会提供便利。股东通过上述方   股东通过上述方式参加股东大会的，

       式参加股东大会的，视为出席。       视为出席。

       第八十四条   股东大会在选举董事    第八十四条    股东大会在选举董事时

       时应当采取累积投票制进行表决。股   应当采取累积投票制进行表决。股东
 5     东大会就选举监事进行表决时，根据   大会就选举监事进行表决时，根据本

       本章程的规定或者股东大会的决议， 章程的规定或者股东大会的决议，应

       可以实施累积投票制。               当实施累积投票制。

       第九十八条 董事由股东大会选举产    第九十八条 董事由股东大会选举或

       生，每届任期 3 年。董事任期届满， 者更换，并可在任期届满前由股东大
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       可连选连任。董事在任期届满前，股   会解除其职务。董事每届任期 3 年。

       东大会不能无故解除其职务。         任期届满可连选连任。

       第一百零九条 董事会设立战略委员    第一百零九条 董事会设立审计委员

       会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 会，并根据需要设立战略委员会、提
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       审计委员会等四个专门委员会，并制   名委员会、薪酬与考核委员会等相关

       定相应的工作细则规定其具体工作     专门委员会。专门委员会对董事会负
          职责及工作方式等内容。专门委员会   责，依据本章程和董事会授权履行职

          成员全部由董事组成，其中审计委员   责，提案应当提交董事会审议决定。

          会、提名委员会、薪酬与考核委员会   专门委员会成员全部由董事组成，其

          中独立董事应占多数并担任主任委     中审计委员会、提名委员会、薪酬与

          员（召集人）。审计委员会中应至少   考核委员会中独立董事应占多数并担

          有一名独立董事是会计专业人士并     任召集人。审计委员会的召集人为会

          担任主任委员（召集人）。           计专业人士。董事会负责制定专门委

                                             员会工作规程，规范专门委员会的运

                                             作。



   本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权
董事会及董事会授权人士具体办理。


   特此公告。


                                                    珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2019 年 10 月 30 日