证券代码：603605           证券简称：珀莱雅          公告编号：2020-006




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
      关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2020 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,参会董事一致同
意豁免本次会议通知的期限要求。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2020-007）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交至公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2020 年 3 月 5 日