证券代码：603605           证券简称：珀莱雅          公告编号：2020-013




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
      关于第二届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2020 年
3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席叶娜娜女士主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事现场审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    监事会认为：
    （1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
以及公司内部管理制度的有关规定。
    （2）公司 2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事
项。经注册会计师审计的公司 2019 年度财务报告真实准确、客观公正。
    （3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    报告期内公司实现营业收入 31.24 亿元，同比增长 32.28%，归属于上市公
司股东的净利润为 3.93 亿元，同比增长 36.73%，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 3.86 亿元，同比增长 39.07%。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公
司期末可供分配利润为人民币 778,293,340.18 元。经董事会决议，公司 2019
年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 201,269,560 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利
118,749,040.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润的比例为 30.24%。

    监事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2019 年度实际经营情况，符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损
害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2020-015）。
    国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股
份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 天健会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了天健审〔2020〕1169 号《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
    监事会认为：《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真
实、准确、完整地反映公司 2019 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控
审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》
    公司2019年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确
认薪酬发放情况如下：
                                                           单位：万元/年
        姓名                       职务             薪酬（含税）
       叶娜娜                   监事会主席               22.04
       方   琴                     监事                  22.34

       侯露婷                  职工代表监事              15.43
    监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司预计 2020 年度日常关联交易事项履行了相
关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交
易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：2020-019）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十一）审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》
    公司监事会认为：公司关于 2020 年度公司及全资子公司之间提供担保的事
项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度公司及全资子公司担保额度
预计的公告》（公告编号：2020-020）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。


                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2020 年 4 月 2 日