珀莱雅：关于预计2020年度日常关联交易额度的公告2020-04-02
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-019
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠
双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会
对公司独立性产生影响。
浙江乐清农村商业银行股份有限公司董事长高剑飞系珀莱雅化妆品股份
有限公司（以下简称“公司”）董事长子女配偶的父母，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，浙江乐清农村商业银行股份有
限公司为公司的关联法人。
湖州美妆小镇科技孵化园有限公司执行董事兼总经理系公司董事长，根据
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，湖州美妆小
镇科技孵化园有限公司为公司的关联法人。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关
于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事侯军呈回避表决，出席会
议的非关联董事一致同意该议案，该议案以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过，关联董事侯军呈先生回避表决。
2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同
意的独立意见，认为：公司 2020 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生
产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、
公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的
决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，
互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对
关联方形成依赖或被控制。独立董事同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见，认为：公司与关联
人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东和
中小股东利益的情形。审计委员会一致同意上述关联交易事项的开展，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
4、公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了
《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司预计
2020 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚
实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
5、上述预计 2020 年度日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（二）2019年度日常关联交易预计和执行情况
2019年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
预计金额与实
关联交易 2019 年 2019 年实际
关联人 际发生金额差
类别 预计金额 发生金额
异较大的原因
在关联人
浙江乐清农村商业银 每日最高限额 12,149.30 万 期末余额小于
的银行账
行股份有限公司 不超过 20,000 万元 元 每日最高限额
户存款
湖州美妆小镇科技孵
50 万元 42.64 万元 -
关联租赁 化园有限公司
情况 杭州华颜医疗美容门
150 万元 69.87 万元 -
诊部有限公司
合计 - -
注1：浙江乐清农村商业银行股份有限公司“2019年实际发生金额”所填为截至2019年
12月31日账户余额。2019年度公司从浙江乐清农村商业银行股份有限公司取得存款利息
513.91万元。
（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披
2019 年实 占同类
关联交 2020 年 占同类业 露日与关联人
关联人 际发生金 业务比
易类别 预计金额 务比例 累计已发生的
额 例
交易金额
在关联 浙江乐清 每日最高
人的银 农村商业 限额不超 12,149.26
15.00% 13,143.82 万元 9.87%
行账户 银行股份 过15,000 万元
存款 有限公司 万元
湖州美妆
关联租 小镇科技
180万元 12.50% 44.72 万元 42.64 万元 3.58%
赁情况 孵化园有
限公司
注1：浙江乐清农村商业银行股份有限公司“本年年初至披露日与关联人累计已发生的
交易金额”所填为“截至2020年3月30日账户余额”
注2：浙江乐清农村商业银行股份有限公司“2019年实际发生金额”所填为截至2019年
12月31日账户余额。
注3：该关联交易利息收入参照市场价格。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江乐清农村商业银行股份有限公司
1、关联方的基本情况
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330300712576278B
成立日期：2005年6月20日
注册地址：乐清市城南街道伯乐西路99号
法定代表人：高剑飞
注册资本：143,372.8859万元
经营范围：许可该机构经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法
规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；证券投资基金销售
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：浙江华虹电器有限公司5.03%、钻宝电子有限公司5.03%、上海上
丰集团有限公司5.03%、上海市轻纺集团有限公司5.03%、温州大鑫实业投资股份
有限公司1.94%等
历史沿革：浙江乐清农村商业银行股份有限公司成立于2005年6月，初始成
立名为浙江乐清农村合作银行，2014年3月更为现名。
主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产59,642,535,739.19元，归属
于母公司股东的净资产6,641,759,508.67元，2019年1-12月份实现营业收入
2,312,794,568.91元，实现净利润1,040,670,003.89元。
2、与上市公司的关联关系
浙江乐清农村商业银行股份有限公司董事长高剑飞系公司董事长子女配偶
的父母，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，
浙江乐清农村商业银行股份有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
浙江乐清农村商业银行股份有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能
力。
（二）湖州美妆小镇科技孵化园有限公司
1、关联方的基本情况
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913305023501364770
成立日期：2015年8月12日
注册地址：湖州市吴兴经济开发区埭溪分区国道北路56号
法定代表人：侯军呈
注册资本：1,000万元
主营业务：为科技企业提供管理服务，房地产开发和经营，建筑工程设计，
物业管理，展览展示服务，会务服务，日用百货、工艺品销售，货物及技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：化妆品产业（湖州）投资发展有限公司持股100%
历史沿革：湖州美妆小镇科技孵化园有限公司成立于2015年8月，初始成立
名为湖州中业望舒投资管理有限公司，2016年7月更为现名。公司董事长侯军呈
于2019年1月至今担任其董事长兼总经理。
主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产100,517,171.10元，归属于母
公司股东的净资产2,745,284.75元，2019年1-12月份实现营业收入235,495.55
元，实现净利润402,253.66元。
2、与上市公司的关联关系
湖州美妆小镇科技孵化园有限公司执行董事兼总经理系公司董事长，根据
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，湖州美妆小
镇科技孵化园有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
湖州美妆小镇科技孵化园有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正
为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关
联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的
基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中
小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此
类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
（一）《公司第二届董事会第十二次会议决议》
（二）《公司第二届监事会第十一次会议决议》
（三）《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
意见》
（四）《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
（五）《公司董事会审计委员会关于预计 2020 年度日常关联交易额度的书面
意见》
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 2 日
