证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-029
珀莱雅化妆品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,843,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0307
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张叶峰、副总经理金衍华、财务负责人王莉出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,734,355 99.9224 0 0.0000 109,272 0.0776
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,734,355 99.9224 0 0.0000 109,272 0.0776
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,734,355 99.9224 0 0.0000 109,272 0.0776
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,730,446 99.9196 3,909 0.0027 109,272 0.0777
5、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,839,327 99.9969 4,300 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：关于支付 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度会计师事务所的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,899,858 96.4898 4,834,497 3.4325 109,272 0.0777
7、 议案名称：关于确认 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,994,626 96.5069 759,906 3.4931 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,967,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,935,252 97.9350 2,908,375 2.0650 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案
12.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.03 议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.08 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.09 议案名称：转股价格的确定和修正
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.19 议案名称：募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.20 议案名称：受托管理人相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.21 议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.22 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可
行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期
及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,843,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
19.01 马冬明 140,032,934 99.4244 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2020 年年度利润分配方 21,7 99.9 4,30 0.01 0 0.000
案 50,2 802 0 98 0
32
6 关于支付 2020 年度审计费用 16,8 77.2 4,83 22.2 109, 0.502
及续聘 2021 年度会计师事务 10,7 747 4,49 229 272 4
所的议案 63 7
7 关于确认 2020 年度董事薪酬 20,9 96.5 759, 3.49 0 0.000
的议案 94,6 069 906 31 0
26
8 关于确认 2020 年度监事薪酬 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
的议案 54,5 0000 00 0
32
9 关于预计 2021 年度日常关联 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
交易额度的议案 54,5 0000 00 0
32
10 关于 2021 年度公司及全资子 18,8 86.6 2,90 13.3 0 0.000
公司担保额度预计的议案 46,1 309 8,37 691 0
57 5
11 关于公司符合公开发行 A 股 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
可转换公司债券条件的议案 54,5 0000 00 0
32
12.01 发行证券的种类 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.02 发行规模 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.03 可转债存续期限 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.04 票面金额和发行价格 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.05 债券利率 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.06 还本付息的期限和方式 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.07 转股期限 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.08 转股股数确定方式 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.09 转股价格的确定和修正 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.10 转股价格向下修正条款 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.11 赎回条款 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.12 回售条款 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.13 转股后的股利分配 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.14 发行方式及发行对象 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.15 向原股东配售的安排 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.16 债券持有人会议相关事项 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.17 本次募集资金用途 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.18 担保事项 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.19 募集资金存放账户 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.20 受托管理人相关事项 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.21 违约责任 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
54,5 0000 00 0
32
12.22 本次发行可转债方案的有效 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
期限 54,5 0000 00 0
32
13 关于公司公开发行 A 股可转 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
换公司债券预案（修订稿）的 54,5 0000 00 0
议案 32
14 关于公司公开发行 A 股可转 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
换公司债券募集资金投资项 54,5 0000 00 0
目可行性分析报告（修订稿） 32
的议案
15 关于公司前次募集资金使用 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
情况报告的议案 54,5 0000 00 0
32
16 关于公开发行 A 股可转换公 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
司债券摊薄即期回报与填补 54,5 0000 00 0
措施及相关主体承诺（修订 32
稿）的议案
17 关于延长公开发行 A 股可转 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
换公司债券股东大会决议有 54,5 0000 00 0
效期及授权有效期的议案 32
18 关于公司 A 股可转换公司债 21,7 100. 0 0.00 0 0.000
券持有人会议规则（修订稿） 54,5 0000 00 0
32
19.01 马冬明 20,9 96.2
43,8 734
39
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 11-18 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
关联股东侯军呈、方玉友、曹良国对议案 7 进行了回避表决，合计持股数
119,089,095 股。关联股东侯军呈对议案 9 进行了回避表决，持股数为 71,875,631
股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：汪祝伟、王慈航
2、 律师见证结论意见：
珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
珀莱雅化妆品股份有限公司
2021 年 5 月 14 日