证券代码：603605            证券简称：珀莱雅           公告编号：2022-046

债券代码：113634            债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
       关于第三届监事会第八次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 24
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    监事会认为：
    （1）《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
    （2）《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经
营成果等事项。
    （3）在《公司 2022 年半年度报告》及其摘要编制过程中，未发现本公司参

与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证《公司 2022 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准
确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项
报告》
    监事会认为：《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报
告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的募集资金使用情况，公

司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的
情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-047）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
    同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的 139.37 元/股调整为 138.92 元/
股，调整后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划授予登记工作后
确定的日期生效。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                          监 事 会

                                                      2022 年 8 月 26 日