证券代码：603605              证券简称：珀莱雅            公告编号：2022-045

债券代码：113634              债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
         关于第三届董事会第八次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 8
月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主
持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项
报告》

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募集资金 2022 年半年度存 放与实际使用情 况的专项报告》（ 公告编号：
2022-047）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划向符合条件的激励对象授予 210.00

万股限制性股票，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“珀莱转债”的转股价格将
由原来的 139.37 元/股调整为 138.92 元/股，调整后的转股价格自公司完成 2022
年限制性股票激励计划授予登记工作后确定的日期生效。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-048）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 8 月 26 日