证券代码：603606     证券简称：东方电缆    公告编号：2018-041



              宁波东方电缆股份有限公司
           第四届监事会第13次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规

定；

    2、本次监事会会议于2018年9月6日以通讯方式向全体监事发出

第四届监事会第13次会议通知；

    3、本次监事会会议于2018年9月13日以现场会议方式在宁波东方

电缆股份有限公司二楼会议室召开。

    4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

    5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管

理人员列席了会议。

   经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的

议案》；
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司拟

转让部分闲置土地使用权的公告》，公告编号：2018-042。

    2、审议通过了《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案》；

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟投

资设立海洋工程控股子公司的公告》，公告编号：2018-043。

    3、审议通过了《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的议案》；

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于在广

东阳江拟投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-044。



    特此公告。



                                    宁波东方电缆股份有限公司

                                         二零一八年九月十三日