证券代码：603606      证券简称：东方电缆    公告编号：2018-056



                   宁波东方电缆股份有限公司
             第四届董事会第19次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第19

次会议于2018年12月10日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）

召开，本次会议通知于2018年11月30日以通讯方式送达各位董事，会议由

董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实际参加会议董事9

人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司

全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了五项议案。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”

并签订对外投资协议的议案》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟投资建设“高端海

洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议》的公告，公告编号：

2018-058。
    2、审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于参与竞拍国

有土地使用权的公告》，公告编号：2018-059。

    3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于变更募集资

金投资项目的公告》，公告编号：2018-060。

    4、审议通过了《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电

缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟终止浙江

定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的公

告》，公告编号：2018-061。

    5、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2018

年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-062。

    以上议案一、三、四尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                           宁波东方电缆股份有限公司

                                             二零一八年十二月十一日