证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2018-057



                   宁波东方电缆股份有限公司
               第四届监事会第15次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

    2、本次监事会会议于2018年11月30日以通讯方式向全体监事发出第四

届监事会第15次会议通知；

    3、本次监事会会议于2018年12月10日以现场会议方式在宁波东方电缆

股份有限公司二楼会议室召开。

    4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

    5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员

列席了会议。

    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”

并签订对外投资协议的议案》；

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟投资建设“高端海
洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》，公告编号：

2018-058。

    2、审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于参与竞拍国

有土地使用权的公告》，公告编号：2018-059。

    3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于变更募集资金

投资项目的公告》，公告编号：2018-060。

    4、审议通过了《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆

及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟终止浙江定

海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的公告》，

公告编号：2018-061。

    以上议案一、三、四尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                             宁波东方电缆股份有限公司

                                               二零一八年十二月十一日