东方电缆:第四届监事会第19次会议决议公告2019-08-07
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2019-030
宁波东方电缆股份有限公司
第四届监事会第19次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规
定。
2、本次监事会会议于2019年7月26日以通讯方式向全体监事发出
会议通知。
3、本次监事会会议于2019年8月6日以现场会议方式在宁波东方
电缆股份有限公司二楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持,公司高级管
理人员列席了会议。
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2019年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;
经审议认为:公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营
状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。公司2019年半年度报告全文及摘
要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的公告》,公告编号:2019-031。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政
策变更的公告》,公告编号:2019-032。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二零一九年八月六日