证券代码：603606      证券简称：东方电缆       公告编号：2019-058



                   宁波东方电缆股份有限公司
             第五届董事会第4次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第4次

会议于2019年12月27日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）召

开，本次会议通知于2019年12月20日以通讯方式送达各位董事，会议由董

事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实际参加会议董事9

人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司

监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了一项议案。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于以部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-060。

    特此公告。

                                           宁波东方电缆股份有限公司

                                           二O一九年十二月二十七日