证券代码：603606     证券简称：东方电缆       公告编号：2021-006

债券代码:113603     债券简称:东缆转债



                 宁波东方电缆股份有限公司
           第五届董事会第13次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第13次会议于2021年1月22日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路

968号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年1月

15日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次

董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会

议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体监事与部分

高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过一项议案。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度

OIMS奖励基金运用方案的公告》，公告编号：2021-008。

    特此公告。

                               宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                          二零二一年一月二十二日