东方电缆:第五届董事会第13次会议决议公告2021-01-23
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2021-006
债券代码:113603 债券简称:东缆转债
宁波东方电缆股份有限公司
第五届董事会第13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第13次会议于2021年1月22日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路
968号)以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2021年1月
15日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次
董事会应参加表决的董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会会
议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体监事与部分
高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过一项议案。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度
OIMS奖励基金运用方案的公告》,公告编号:2021-008。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二零二一年一月二十二日