东方电缆:东方电缆第五届董事会第17次会议决议公告2021-07-29
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2021-044
债券代码: 113603 债券简称: 东缆转债
宁波东方电缆股份有限公司
第五届董事会第17次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第17次会议于2021年7月28日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路
968号)以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2021年7
月16日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本
次董事会应参加表决的董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会
会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与
高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过2项议案:
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2021-046。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二0二一年七月二十八日