东方电缆:东方电缆第五届监事会第21次会议决议公告2022-04-23
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2022-030
宁波东方电缆股份有限公司
第五届监事会第21次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规
定;
2、本次监事会会议于2022年4月12日以通讯方式向全体监事发出
第五届监事会第21次会议通知;
3、本次监事会会议于2022年4月22日以现场会议方式在宁波东方
电缆股份有限公司二楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持,公司高级管
理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2022年第一季度报告》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;
经审议,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定;2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022
年第一季度的经营状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现
参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保
值业务的公告》,公告编号:2022-031。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二O二二年四月二十二日