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公司公告

东方电缆:东方电缆第五届监事会第21次会议决议公告2022-04-23  

                        证券代码:603606      证券简称:东方电缆    公告编号:2022-030



                 宁波东方电缆股份有限公司
          第五届监事会第21次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规

定;

    2、本次监事会会议于2022年4月12日以通讯方式向全体监事发出

第五届监事会第21次会议通知;

    3、本次监事会会议于2022年4月22日以现场会议方式在宁波东方

电缆股份有限公司二楼会议室召开。

    4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。

    5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持,公司高级管

理人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《2022年第一季度报告》;

    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

    经审议,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规

定;2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022

年第一季度的经营状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现

参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    (二)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保

值业务的公告》,公告编号:2022-031。



    特此公告。



                                     宁波东方电缆股份有限公司

                                        二O二二年四月二十二日