证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2022-037



                 宁波东方电缆股份有限公司
           第五届董事会第23次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第23次会议于2022年6月7日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968

号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年6月1日

以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事

会应参加表决的董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会会议的

召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与部分高

级管理人员列席了会议。本次会议审议通过一项议案：

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟投资设立境外全资子公司的议案》；

    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于投资设立境外全

资子公司的公告》，公告编号：2022-038。

    特此公告。

                              宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                             二O二二年六月七日