证券代码：603606      证券简称：东方电缆    公告编号：2022-043



                 宁波东方电缆股份有限公司
           第五届董事会第24次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第24次会议于2022年8月5日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路

968号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年7

月25日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本

次董事会应参加表决的董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会

会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与

高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过五项议案：

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年半年度报告

全文及摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》；

   表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-045。

    （三）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选

人的议案》；

   表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    经公司控股股东宁波东方集团有限公司（持有公司31.63%股份）、

公司第五届董事会推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，董事会

同意拟推选夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、夏善忠

先生、潘矗直先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独

立董事候选人尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

    各候选人简历详见《宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会董

事候选人简历》。

    （四）审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人

的议案》；

    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，同意拟

推选阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生为公司第六届董事会独立

董事候选人。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证

券交易所审核通过并提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

    各候选人简历详见《宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会董
事候选人简历》。

    （五）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大

会的议案》；

    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2022年第一

次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                             宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                            二O二二年八月五日