证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2016-025



            广州天创时尚鞋业股份有限公司
           第二届董事会第九次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况
    广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2016 年 8 月 19 日 14:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2016
年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议
由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章
程》等的有关规定。
   二、董事会会议审议情况：
   经全体与会董事以视频举手投票表决方式审议通过了以下议案：
   (一) 审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。
      表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       2016 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
   2016 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

   (二) 审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专
       项报告》。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公告编号：2016-027。

   (三) 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(四) 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公告编号：2016-028。
     本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于郑州分公司变更注册地址的议案》。
      表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
      根据公司经营发展需要，公司拟变更郑州分公司的营业场所，营业场
所由原“郑州市金水区任砦北街 1 号 1 号楼 5 层 508、510 号”变更为“郑
州市金水区 24 号润华商务花园 G 座大楼群 2 层 201、202”。
    上述变更最终以主管审批机关审核批准为准。



特此公告。




                                 广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
                                                    2016 年 8 月 19 日