证券代码：603608           证券简称：天创时尚          公告编号：临 2016-036



                   广州天创时尚鞋业股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况
    广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2016 年 12 月 6 日 14:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2016 年 12 月 1 日以电
话、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长梁耀华
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及非董事高级管理
人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。
   二、董事会会议审议情况：
   经全体与会董事以视频举手投票表决方式审议通过了以下议案：
   (一) 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），及《中国证券报》、《上海证券
   报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。


    特此公告。


                                              广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
                                                                   2016 年 12 月 6 日