证券代码：603608            证券简称：天创时尚     公告编号：临 2017-006



                 广州天创时尚鞋业股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

     广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
 2017年3月21日15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会
 议室以通讯的方式召开，会议通知已于2017年3月10日以专人送达、邮件、传真、书面
 等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议
 由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和
 召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有
 关规定。

     二、监事会会议审议情况：

     会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

     1、审议通过了《关于<广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划
 （草案）>及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为：《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范
 性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
 体股东利益的情形。

     表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
 通过。

     2、审议通过了《关于<广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺
利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
全体股东的利益。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

    特此公告。



                                            广州天创时尚鞋业股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2017年3月21日