证券代码：603608        证券简称：天创时尚     公告编号：2017-011


                广州天创时尚鞋业股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 4 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州

   天创时尚鞋业股份有限公司行政楼会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                208,230,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                74.3679



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员王海涛、
   石正久以及律师事务所见证律师聂明、周媛列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股       208,212,200      99.9913     18,000        0.0087          0      0.0000




2、 议案名称：关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股       208,212,200      99.9913     18,000        0.0087          0      0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励

    计划有关事项的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                                 同意                         反对                      弃权
    股东类型
                          票数          比例（%）      票数      比例（%）       票数        比例（%）

        A股           208,212,200       99.9913        18,000         0.0087            0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                          同意                       反对                弃权
 议案
               议案名称                                                 比例
 序号                              票数          比例（%）    票数               票数       比例（%）
                                                                        （%）
         关 于 公 司 《 2017
         年 限制 性股票 激
1                                39,621,890      99.9545     18,000     0.0455      0        0.0000
         励计划（草案）》
         及其摘要的议案
         关 于 公 司 《 2017
         年 限制 性股票 激
2        励 计划 实施考 核       39,621,890      99.9545     18,000     0.0455      0          0.0000
         管理办法》 的议
         案
         关 于提 请公司 股
         东 大会 授权董 事
         会办理 2017 年限
3                                39,621,890      99.9545     18,000     0.0455      0          0.0000
         制 性股 票激励 计
         划 有关 事项的 议
         案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过；
2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：聂明、周媛

2、 律师鉴证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；


2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017

   年第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                          广州天创时尚鞋业股份有限公司

                                                         2017 年 4 月 6 日