证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2017-021



               广州天创时尚鞋业股份有限公司
             关于2016年度利润分配预案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      重要内容提示：

       公司拟以总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
  人民币3.5元（含税），合计派发现金红利为人民币98,000,000元（含税）；同时
  以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为112,000,000股，转
  增完成后公司总股本变更为392,000,000股。

       本分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公
  司股东大会审议。



      一、   利润分配预案内容

      根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）
  审计的2016年度审计报告，我公司（仅指母公司）2016年度实现税后净利润
  23,679,593元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积2,367,959元，
  提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润209,849,186元，并扣除
  2015年度已分配利润70,000,000元，剩余的可供股东分配利润为161,160,820元。

      董事会拟定的公司2016年度利润分派预案：以截止2016年12月31日公司股本
  总数280,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，
  每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利为人民币
  98,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增
  股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变更为392,000,000股。公司剩
余未分配利润63,160,820元结转入下一年度。

    二、   董事会意见

    公司第二届董事会第十四次会议一致审议通过了《公司2016年度利润分配预
案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    三、   独立董事意见

    公司独立董事认为，董事会提出的关于《2016年度利润分配预案》的议案符
合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公
司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、
健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预
案提交公司2016年度股东大会审议。

    四、   监事会意见

   公司第二届监事会第七次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同
意将该预案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                    广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

                                                       2017 年 4 月 14 日