证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2017-023



               广州天创时尚鞋业股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、 监事会会议召开情况

      广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
  会议于 2017 年 4 月 14 日下午 15:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司
  行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2017 年 4
  月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，
  会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和
  议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司
  章程》等的有关规定。

      二、 监事会会议审议情况

      经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     1. 审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案；

      《2016 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所
  网站（www.sse.com.cn）的公告。

      表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

      本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

     2. 审议通过《2016 年年度报告》及其摘要；

      经审核，监事会认为认为董事会编制和审核的公司《2016 年年度报告》及
  其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    公司《2016 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

   3. 审议通过《2016 年度财务报表及审计报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4. 审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案；

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

   5. 审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常
       关联交易预计》的议案；

    2016 年度关联交易预计总金额为 2,300 万元，实际发生额度为 1,854 万元，
比预计减少 446 万元。2017 年度日常关联交易预计总金额 2,000 万元。2016 年
日常关联交易未达到预计、2017 年度关联交易金额预计与 2016 年度实际发生金
额差异较大，其主要原因均为受整体经济不景气影响，2016 年实际关联交易与
2017 年预计关联交易的销售数量有所下降。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议须案提交 2016 年度股东大会审议。

   6. 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案；

    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《审计报告》列示：
公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 117,278,819 元；母公司实现的
税后净利润 23,679,593 元，加上年初未分配利润 209,849,186 元，扣除本期提
取的法定盈余公积金 2,367,959 元及分配 2015 年度现金股利 70,000,000 元后，
可供股东分配的利润为 161,160,820 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司股本
总数 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），
预计分配现金股利 98,000,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股
转增 4 股。合计转增股本数为 112,000,000 股，转增完成后公司总股本变更为
392,000,000 股。公司剩余未分配利润 63,160,820 元结转入下一年度。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。
   7. 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
    经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管
理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺
投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募
集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会
计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   8. 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构》的议案；
    经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简
称“普华永道”）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司
出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道为公司 2017
年度审计机构。

   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   本议案须提交 2016 年度股东大会审议。
   9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品》
      的议案；
    经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运
用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司及其子公司资金
的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用
额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集
资金不超过人民币 2 亿元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 2 亿元）
投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定或低风险的理财产
品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通
过之日起壹年有效。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。
   10. 审议通过《关于公司监事的薪酬情况》的议案；
       在公司人力资源部的协助下，就公司监事 2016 年度薪酬情况进行考核。根
据考核，公司监事 2016 年度薪酬如下：

  序号              姓名                   职务           税前收入（万元）

   1               施丽容                  监事                 45.5

   2               高洁仪                  监事                 35.6

   3               钟祖钧                  监事                 46.6


       （注：上表监事薪酬含监事津贴为每人 2.8 万元/年）

    监事津贴为每人 2.8 万元/年(税前),已经公司 2012 年 5 月 9 日创立大会审
议通过，本年度未做调整，故本次监事会会议不再审议。

    本议案与全体监事存在相关利益关系，将直接提交 2016 年度股东大会审议。
   11. 审议通过修订《监事会议事规则（2017 年 4 月）》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   本议案须提交2016年度股东大会审议。



   特此公告。




                                       广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会

                                                           2017年4月14日