证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2017-030
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天
创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,436,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.3700
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员王海涛、
石正久以及律师事务所见证律师刘桂君、廖颖华列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,735,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事薪酬情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事的薪酬情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请 2017 年度综合授信
额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改公司章程的部分条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：修订《董事会议事规则（2017 年 4 月）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：修订《监事会议事规则（2017 年 4 月）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：修订《股东大会议事规则（2017 年 4 月）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：修订《独立董事工作制度（2017 年 4 月）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：修订《对外担保管理制度（2017 年 4 月）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：修订《对外投资管理制度（2017 年 4 月）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：修订《关联交易管理制度（2017 年 4 月）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：审议《内部控制管理制度》（2016 年 4 月）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
公司 2016 年度利润
4 36,845,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案
关于使用部分闲置
6 募集资金和自有资 36,845,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金购买理财产品
关于公司 2016 年度
日常关联交易执行
7 36,845,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况及 2017 年度
日常关联交易预计
关于续聘 2017 年度
8 36,845,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构
9 关于公司董事薪酬 36,845,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况
关于公司监事的薪
10 36,845,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬情况
关于公司及控股子
公司向商业银行申
11 36,845,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请 2017 年度综合授
信额度
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 6.7.11.12 为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过；
2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：刘桂君、廖颖华
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司 2016
年年度股东大会的法律意见书》。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017 年 5 月 11 日